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上9国际站备用焊接集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决定布告（布告编号：2019-015）

2019.04.29

证券代码：603131 证券简称：上9国际站备用布告编号：2019-015

上9国际站备用焊接集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决定布告

本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

上9国际站备用焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以书面方式发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知，2019年4月26日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，会议决定合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于2018年度监事会工作汇报的议案》

（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于2018年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》

详见公司布告2019-027《召募资金存放与现实使用情况专项汇报》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

三、审议通过《关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案》

公司拟以利润分配股权登记日的总股本227,124,466股为基数，向整个股东每10股派发现金盈利1.00元（含税），共计派发现金盈利22,712,446.60元。同时拟以本钱公积金转增股本方式每10股转增4股，计算转增股本90,849,786股。上述预案执行实现后，公司总股本将增至317,974,252股。详见公司布告2019-019《关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于2018年年度汇报及汇报提要的议案》

（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于2018年度财政决算和2019年度财政预算汇报的议案》

（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》

赞成续聘立信管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2019年度财政审计机构和内控审计机构，聘期为一年。详见公司布告2019-021《关于续聘管帐师事务所的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）

本次管帐政策调换是凭据财政部有关文件的要求进行的合理调换，切合财政部、中国证监会和上海证券买卖所蹬仔关划定，有利于客观、公允地反映公司的财政情况和经营成就，切合公司和所有股东的利益。本次管帐政策调换的审议法式切合有关司法律规和《公司章程》的划定，赞成对本次管帐政策进行调换。

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

七、审议通过《关于公司管帐政策调换的议案》

详见公司布告2019-022《关于公司管帐政策调换的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2019年第一季度汇报的议案》

（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

九、审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署有关补充和谈的议案》

详见公司布告2019-028《关于调整控股子公司业绩承诺及签署有关补充和谈的布告》（详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn）

本次调整上海燊星业绩承诺规划是基于客观事实作出的合理调整，在切合客观现实、保险双方利益，出格是确保上市公司利益不受影响的情况下最终达成的科学、合理的业绩承诺规划。本次调整的审议法式切合《公司法》、《证券法》、《<合同法>司法诠释二》、证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司现实节造人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履杏追以及《公司章程》等有关司法、律例、规范性文件的划定。本次调整业绩承诺及赔偿的规划，切合客观现实情况，有利于公司和上海燊星将来的发展，有利于守护公司整体利益及长远利益，不会对公司的正常运行和业务发展造成不良影响。因而，公司监事会赞成本次业绩承诺及赔偿规划的调整。

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

特此布告。

上9国际站备用焊接集团股份有限公司监事会

2019年4月29日

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